Dem Aufsichtsrat gehören seit dem 12. August 2010 folgende Mitglieder an:

Dr. jur. Josef Pauli, Essen
- Ehrenvorsitzender -

Dr. Eckart John von Freyend, Bad Honnef
- Vorsitzender -
Gesellschafter der Gebrüder John von Freyend Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

Dr. David Mbonimana, Seevetal
- stellv. Vorsitzender -
Mitglied des Vorstands der HSH Real Estate AG

Volker Lütgen, Wentorf
Geschäftsführer der HSH Capitalpartners GmbH

Dipl.-Kfm. Robert Schmidt, Datteln
Geschäftsführer der Evonik Immobilien GmbH

Christel Kaufmann-Hocker, Düsseldorf
Unternehmensberaterin

Mechthilde Dordel*1), Oberhausen
kfm. Angestellte

Edith Dützer*1), Moers
kfm. Angestellte

Hans-Bernd Prior*1), Dinslaken
techn. Angestellter

*1) Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Mandate

Die Angaben zu den Mitgliedschaften der Aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sind jährlich aktualisiert im Geschäftsbericht abgedruckt.

Der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG hat drei Ausschüsse gebildet: den Präsidialausschuss, den Prüfungsausschuss (Audit Committee) und den Nominierungsausschuss.

Präsidialausschuss
Dr. Eckart John von Freyend (Vorsitz)
Dr. David Mbonimana
Dipl.-Kfm. Robert Schmidt

Prüfungsausschuss
Dr. David Mbonimana (Vorsitz)
Dipl.-Kfm. Robert Schmidt
Christel Kaufmann-Hocker
Hans-Bernd Prior

Nominierungsausschuss
Dr. Eckart John von Freyend (Vorsitz)
Dr. David Mbonimana
Volker Lütgen

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung geregelt. Die Aufsichtsratsvergütung orientiert sich an der Größe des Unternehmens, den Aufgaben und der Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder und ist ganz wesentlich vom wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft abhängig. Die Festvergütung beträgt 15.000 € und die variable 500 € je 0,01 €, um den das unverwässerte Ergebnis je Aktie (Earnings per Share) den Betrag von 0,15 € überschreitet. Die variable Vergütung ist begrenzt auf das Zweifache der festen Vergütung. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte, seine Stellvertreter das Eineinhalbfache der Vergütung. Aufsichtsratsmitgliedern, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, steht die Vergütung zeitanteilig zu. Aufsichtsratsmitglieder, die einem der drei gebildeten Ausschüsse angehören, erhalten pro Geschäftsjahr eine zusätzliche Vergütung von 2.000 €.

 

Dem jeweiligen Ausschussvorsitzenden steht das Doppelte dieser Vergütung zu. Zurzeit bestehen drei Ausschüsse: Präsidial-, Prüfungs- und Nominierungsausschuss. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses verzichten auf die ihnen zustehende Vergütung, solange der Ausschuss nicht zusammentritt.

 

Die für das Geschäftsjahr 2009 relevante Vergütung des Aufsichtsrats ergibt sich wie folgt:

 

	Fixe Vergütung T €	Variable Vergütung T €	Gesamt T €
Dr. Eckart John von Freyend	34	7	41
Dr. Marc Weinstock	29	5	34
Robert Schmidt	19	4	23
Volker Luetgen	17	4	21
Edith Dützer	17	4	21
Hans-Bernd Prior	15	4	19
Gesamt	131	28	159

Darüber hinaus haben Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr keine weiteren Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten vom Unternehmen keine Kredite oder Vorschüsse.