Dr. Rüdiger Mrotzek, Hilden

geboren 1957

Vorstandsmitglied seit 8. März 2007, bestellt bis 7. März 2013, verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Immobilien, Beteiligungen, Controlling/Risikomanagement.

Hans Richard Schmitz, Bonn

geboren 1956

Vorstandsmitglied seit 1. Dezember 2008, bestellt bis 31. Dezember 2012, verantwortlich für die Bereiche Recht, Personal, Investor Relations, Corporate Governance.

Die Angaben zu den Mitgliedschaften des Vorstands in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sind jährlich aktualisiert im Geschäftsbericht abgedruckt.

Die Festlegung der Vorstandsvergütung erfolgt durch den Präsidialausschuss des Aufsichtsrates.

Die Höhe der Vorstandsvergütung orientiert sich an der Größe des Unternehmens, seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie am Erfolg der Gesellschaft. Die Vergütung des Vorstands ist leistungsorientiert und berücksichtigt die Aufgaben und den Beitrag des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Die Vergütung für die Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und erfolgsabhängigen Komponenten zusammen. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus Fixum und Nebenleistungen (z.B. Dienstwagen). Das Fixum wird als Grundvergütung monatlich als Gehalt ausgezahlt.

 

Für das Geschäftsjahr 2009 setzt sich die Vergütung der aktiven Mitglieder des Vorstandsauf Basis der bestehenden Dienstverträge und der damit in Verbindung stehenden gesondert geschlossenen erfolgsabhängigen Tantiemenvereinbarungen wie folgt zusammen:

 

	Fixe Vergütung T€	Variable Vergütung T€	Sonstiges* T€	Gesamt T€
Dr. Rüdiger Mrotzek	135	149	28	312
Hans Richard Schmitz	144	150	29	323
Gesamt	279	299	57	635

 

* Sonstige Vergütungen enthalten geldwerte Vorteile aus der privaten Dienstwagen-
   nutzung und Zuschüsse zu Versicherungen.

 

Beiden Vorstandsmitgliedern steht bei einer vorzeitigen Beendigung der Dienstverträge eine Abfindung in Höhe des Barwertes der bis zum regulären Vertragsende zu zahlenden Festvergütungen zu. Gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex sind die Entschädigungen auf maximal zwei Jahresgesamtvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt.

 

Ebenfalls den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex folgend ist die dem Vorstand zustehende erfolgsbezogene (variable) Vergütung, die einmal jährlich als Tantieme ausgezahlt wird, ab dem Geschäftsjahr 2010 primär von der langfristigen Entwicklung des FFO abhängig. Daneben gehen die Entwicklung des NAV und das Erreichen individuell vereinbarter Ziele in die Berechnung ein. Die Struktur der Vorstandsvergütung unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch den Aufsichtsrat.

 

Die Gesamtbezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder der Gesellschaft beliefen sich im Berichtsjahr auf 431 T€. Darin enthalten ist eine an ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied gezahlte Rest-Tantieme für das Geschäftsjahr 2008. Die für diesen Personenkreis gebildeten Pensionsrückstellungen betragen 3.547 T€.

 

Versorgungszusagen
Mit Vereinbarungen aus Juli 2009 wurde den Vorständen mit Wirkung zum 01.01.2010 bzw. 01.03.2010 eine betriebliche Altersversorgung in Form einer arbeitgeberfinanzierten beitragsorientierten Leistungszusage im Durchführungsweg der rückgedeckten Unterstützungskasse gewährt. Die Zusage gilt für die Dauer der Dienstverträge mit einem Monatsbetrag von jeweils 1.250 €.

 

Sonstiges
Kredite wurden Vorstandsmitgliedern vom Unternehmen nicht gewährt. Kein Mitglied des Vorstands hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.